Κατάσχεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρηματία που "ξέχασε" να δηλώσει 40 εκατ. ευρώ!!!
Αδήλωτα εισοδήματα ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ διαπίστωσε το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου μετά από ελέγχους που έκανε σε διευθύνοντα συμβούλο τεχνικής εταιρείας και προχώρησε στη δέσμευση των τραπεζικών καταθέσεων και των περιουσιακών του στοιχείων.
Διαπιστώθηκε, ότι ο συγκεκριμένος φορολογούμενος είχε καταθέσει στον τραπεζικό του λογαριασμό 7 εκατ. ευρώ το 2004 και επιπλέον 33 εκατ. ευρώ το 2005 τα οποία δεν δικαιολογούνταν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, που είχε υποβάλλει στην εφορία.
Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου προχώρησε στη δέσμευση καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου ύψους 20 εκατ. ευρώ με βάση τους διαφυγόντες φόρους και τα πρόστιμα που προκύπτουν από την υπόθεση αυτή.
Ο επιχειρηματίας εντοπίστηκε με σύστημα ανάλυσης κινδύνου, που εφαρμόζεται στα στοιχεία 65 CD που έχουν περιέλθει στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και αφορούν την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών εκατοντάδων χιλιάδων μεγαλοκαταθετών για την περίοδο 2002-2012.
defencenet.gr